Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Центр международной торговли"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 123610, г. Москва, набережная Краснопресненская, д. 12
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700072234
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7703034574
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01837-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9304; http://corp.wtcmoscow.ru/about/sharers/disclosure/regulations/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.12.2022
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 16.12.2022.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 23.12.2022
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О мерах по развитию кадрового потенциала и поддержке сотрудников ПАО «ЦМТ».
2. О ключевых рисках, способных оказать влияние на результаты деятельности ПАО «ЦМТ» в 2023 году.
3. О проведении оценки работы Совета директоров ПАО «ЦМТ».
4. Информация о работе в сфере противодействия коррупции в 2022 году.
5. О выполнении основных показателей финансово-хозяйственной деятельности ПАО «ЦМТ» за 4-й квартал и в целом за 2022 год.
6. О работе по обеспечению устойчивой финансово-хозяйственной деятельности ПАО «ЦМТ» в условиях санкционного давления. О Бизнес-плане, Бюджетах и контрольных показателях финансово-хозяйственной деятельности ПАО «ЦМТ» и ДЗО на 2023 год.
7. О строительстве 3-й очереди ПАО «ЦМТ» в сложившихся новых экономических условиях.
3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора ПАО "ЦМТ по финансам и коммерции (Доверенность № 8300-11/53 от 23.12.2021)
В.Н. Субботин
3.2. Дата 16.12.2022г.